关应钧刚跑了外勤,正是热的时候,他顺手接了,一口气喝了半杯。
毕婠婠看着这一幕,与闻讯而来的林雅芝对视,两人眼角都有些湿润。
还是这样的简顾问好,之前他躺在病床上恹恹的,连A组都没什么精气神。
现在简顾问一回来,整个A组都好像活过来了似的。
A组一边吃下午茶,一边开小会核对案件情况。
关应钧:“李飞泉给的软盘里,有一部分陆荣洗钱的证据。”
他敲了敲手边一摞A4纸,“都在这里。”
“经过确认,陆荣的洗钱手法只有两种。”
“一,将存有大量黑钱的银行卡交给李飞泉,由其和赌场负责人联系,换成现金,暂存于负责人处,接着,以每天1000万的量,将现金换成赌场代币,再在赌桌上做文章,输给庄家200万,并将剩下800万换回。”
“经此一转,黑钱也就成了白钱。”
“二,陆荣托李飞泉找到在三楼玩彩票、赌球或赛马的赢家,按照其赢取的价格,原价购买彩票和赢奖券,免去其意外所得税,再自行前去兑奖,于是这些黑钱,经过意外所得税后,就成了白钱。”
关应钧低声道:“经ICAC查证,陆荣手下的皮包公司已经在江含煜因金融犯罪被抓之后全部注销。”
张星宗接话:“应该是怕步其后尘。”
“除了洗钱,陆荣还有行贿罪。”关应钧拉出另一张纸,“陆荣在洗钱时,每洗10元,就有1元以分红的形式落入购买陆氏集团股票的官员手中。”
“因洗钱方式的不同。有时,10元中1元被官员拿走,两元被莫尔克林收走,最终10块钱的黑钱,仅能洗成7元白钱。”
“截至维港汇新赌城被查,陆荣总共洗钱59亿,美金。”
丁高倒抽一口凉气,“这么多!”
如今港币狂跌不止,波动极大,59亿美金,能换将近500亿港币!
“陆荣要是拿这些钱联合港英在香江作恶,整个香江的警察都不一定拦得住。”毕婠婠摁着太阳穴。
钱已经洗干净了,洗钱的证据也有,但陆荣要是死不认罪也判不了多少时间。
江含煜都只判了三年,陆荣想必会更短。
经常在香江犯罪的人都知道一句话,“坦白从宽,牢底坐穿。抗拒从严,回家过年。”
陆荣这一类人最难对付,因为他们清楚得知道,一旦在审讯室卸下心防就完了。
简若沉看着白板上的东西,手指抵着圆珠笔的脑袋,有一下没一下地摁,“既然他什么都不愿意说,不如给他一点空间,稍微晾一晾,顺便监视他。”
晾一晾陆荣,让他不清楚西九龙的动向,说不定能逼得人狗急跳墙,抓到更多把柄。
西九龙也能利用这段时间,审问其他受贿的官员。
毕婠婠一愣,“倒也是个办法。”
她思忖一会儿,百思不得其解道:“这陆荣拼命洗钱到底是为了什么?最近有什么东西是他投的吗?我们要不要防一下,以免他害了其他港商?”
总不可能光洗不用吧?
那他图什么?
此话一出,简若沉顿时沉默,“不会的……陆荣也不是不想投。”
他咳咳嗓子,顶着众人的视线道:“是我一生气,把他想投的项目都截胡了,其他港商见有得赚,也纷纷加入了截胡陆荣的行列。”
简若沉总结:“陆荣只是有钱没处花。”
毕婠婠默然。
好小众的报仇方式。
竟叫人半点看不懂。
新的商圈霸凌方式出现了!
“你截胡他,有得赚吗?”
简若沉想着几天罗叔逐渐松弛的眉眼,保守估计,“能赚两三倍吧,陆荣选项目的眼光还挺不错的。”
丁高:……
多诛心啊。
论气犯罪嫌疑人,他们西九龙没人能比得过简若沉。
张星宗道:“贸然把陆荣晾着,他必定会有所怀疑,不如先把他叫来,让简顾问跟他打个照面再说?”
关应钧点头:“可以。”
A组这边刚敲定了章程,D组就出动,把陆荣从陆宅请了出来。
简若沉休息养伤的时候,陆荣被频繁传唤,每天八小时的奔波和折磨之下,人硬生生瘦了一圈。
他双颊有些凹陷,身上的西装都有些空落落的,坐到审讯室里时,眼神阴鸷,好似恨不得将简若沉抽筋剥骨。
陆荣冷笑:“简先生运道真不错。”
简若沉谦虚道:“多亏陆先生照顾。”
没有您的照顾,康纳特在香江的产业怎么能快速翻倍呢?
坐在简若沉身侧的张星宗立刻紧紧抿住唇。
上次在审讯室憋笑还是上次!
论气人,还得是简顾问!
张星宗和丁高,一人坐简若沉一边,和左右护法似的。
陆荣深深吸了一口气,“我说了,有什么跟我的律师聊,再换多少人来问,我也只有这一句。”
“我知道您很着急,但您先别急。”简若沉情绪稳定,表情平稳,嘴唇微勾,“看看这个。”
他抽出一张写满了官员姓名和受贿金额的表,轻轻放在陆荣面前,“经过查证,这些官员在受贿之后便开始与你频繁往来,你委托他们中的某人,在美国办理了一个信托基金,转移了一部分犯罪资产。”
后半截是猜的。
陆荣眼睑微敛,面部肌肉提升,单边嘴角提起,轻蔑一笑,还未开口讥讽。
简若沉便立刻改口:“哦,记错了,不是美国。”
陆荣一愣。
“英国。”简若沉装模作样翻了翻面前的纸,余光留意着陆荣的表情,果然看到他瞳孔紧缩,下颌微微后缩,眼睑上抬,身体也微微向后一挪。
典型的逃避反射。
他猜中了。
简若沉轻轻吸了口气,“您在洗钱的犯罪事实被查出前,办理了信托基金,但根据法律,这条路不可行。”
“有犯罪记录者,不得出国出境。应将涉案的资产、财物全部清算完毕。”
“不得从事合法的国外经商,不得申请或使用国外的银行存款和信用卡,也不得买卖国外的股票和债券等金融产品,以及其他从事国外金融活动。”
“您还是尽早把信托基金里的钱拿出来,以免我们算个转移资产,叫您不小心罪加一等。”
简若沉和善微笑:“陆先生,我说明白了吗?”
你的钱,归根结底还是要被华国收缴的。
陆荣面色微白。
时至今日,他终于明白,光靠自己是斗不过简若沉的。
他背后是整个西九龙,整个华国。
陆荣咳嗽一声,看着简若沉的眉眼,寻找着反击的余地。
他惊骇地发现,简若沉几乎无懈可击。
金融,简若沉不会,但他知人善任,从不插手家族产业,全部交由罗彬文和职业经理人打理。
破案,简若沉擅长审讯,那他就专攻审讯,从不和同事抢活干,几次身陷囹圄被迫枪战,都是因为西九龙人手不够才顶上。
为人处世更不用说,他从不与人结仇,哪怕是经手过的犯人,大多也对他赞不绝口。
陆荣叹了一口气,“简若沉,你为什么要这样逼我?”
“我只是将利害关系讲给你听。我从不将个人恩怨带进审讯室。”简若沉说着,点了点写满了官员名字的那张纸,“这些人我们会挨个询问,你嘴里吐不出的东西,他们或许会说。”
陆荣抿着唇,一时没有接话。
简若沉动之以情,苦口婆心:“你现在告诉我,你与MI6安插在香江的情报组是什么关系,又如何联系他们,拿到了MI6秘档。”
“你只要告诉我,我们西九龙也可以为你争取减刑,你身上的财产那么多,没收违法所得之后至少也能留下一亿美金,你洗个钱最多坐五年牢,美金这么稳定,不会贬值的,足够养老。”
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